Fortalecimiento legal de las mipymes previene lavado de dinero
El bloqueo de cuentas bancarias arriesga la operación y existencia de las empresas, aseguró la Coparmex.
Suman esfuerzos para prevenir el lavado de dinero en mipymes
La Coparmex y la UIF refrendaron su compromiso de fortalecer las estrategias que permitan a las mipymes prevenir el lavado de dinero.
Lavado de dinero, riesgo latente para empresas
Las empresas están más seguras si evalúan, diagnostican, denuncian y cooperan en la prevención del lavado de dinero: Coparmex.
Mejora GAFI calificación de México en combate al lavado de dinero
México fue calificado por el GAFI como mayormente cumplido en las acciones que lleva a cabo en contra del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Hacienda crea guía para prevenir recursos ilícitos en elecciones
Con el objetivo de prevenir y detectar delitos de lavado de dinero durante el proceso electoral, la SHCP emitirá una guía con enfoque electoral financiero.
Coparmex y UIF, fortalecen mecanismo contra lavado de dinero
La Coparmex y la UIF se comprometieron a sumar esfuerzos para prevenir y combatir el lavado de dinero.
Presiona el Poder Ejecutivo al Judicial
Las investigaciones judiciales y la renuncia de jueces que han demostrado ser contrarios a la política del presidente podría atentar contra la autonomía de la corte.
El caso Collado, entre la anticorrupción y la simulación
La detención de Juan Collado podría ser una verdadera lucha contra la corrupción de regímenes anteriores, su aprehensión podría involucrar al expresidente Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto.