La lección del escándalo del lavado de dinero
Las acusaciones del FinCEN destacan la falta de supervisión en tres entidades financieras menores, pero con potenciales vínculos políticos.
Marina y bancos mexicanos bajo sospecha
Dos mandos de la Marina estarían en nómina del CJNG y Los Chapitos, mientras CIBanco, Intercam y Vector son señalados por EUA por lavar dinero del narco. Estado e instituciones en crisis.
La capacitación en las empresas es indispensable para prevenir el lavado de dinero
La capacitación es fundamental para que las empresas cuenten con una adecuada gestión de riesgos contra el lavado de dinero.
Fortalecimiento legal de las mipymes previene lavado de dinero
El bloqueo de cuentas bancarias arriesga la operación y existencia de las empresas, aseguró la Coparmex.
Suman esfuerzos para prevenir el lavado de dinero en mipymes
La Coparmex y la UIF refrendaron su compromiso de fortalecer las estrategias que permitan a las mipymes prevenir el lavado de dinero.
Lavado de dinero, riesgo latente para empresas
Las empresas están más seguras si evalúan, diagnostican, denuncian y cooperan en la prevención del lavado de dinero: Coparmex.
Mejora GAFI calificación de México en combate al lavado de dinero
México fue calificado por el GAFI como mayormente cumplido en las acciones que lleva a cabo en contra del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Hacienda crea guía para prevenir recursos ilícitos en elecciones
Con el objetivo de prevenir y detectar delitos de lavado de dinero durante el proceso electoral, la SHCP emitirá una guía con enfoque electoral financiero.
Coparmex y UIF, fortalecen mecanismo contra lavado de dinero
La Coparmex y la UIF se comprometieron a sumar esfuerzos para prevenir y combatir el lavado de dinero.
