Lavado de dinero y corrupción asechan a mipymes
Falta de capacitación expone a mipymes a delitos financieros, revela encuesta de la Concanaco.
¿Qué es el Lavado de Dinero?
Es el proceso mediante el cual los criminales y delincuentes ocultan el origen del dinero que obtienen.
Cárcel a quien financie al terrorismo
México aprueba reforma a Ley Antilavado que incluye criptomonedas y combate financiamiento al terrorismo; endurece sanciones para cumplir estándares internacionales.
Poncho Romo: el millonario cercano a AMLO en el centro de un escándalo internacional
Poncho Romo vendió su empresa Savia por 950 millones de dólares, usando presuntamente prestanombres para excluir a socios y fusionarse con Monsanto.
La lección del escándalo del lavado de dinero
Las acusaciones del FinCEN destacan la falta de supervisión en tres entidades financieras menores, pero con potenciales vínculos políticos.
Marina y bancos mexicanos bajo sospecha
Dos mandos de la Marina estarían en nómina del CJNG y Los Chapitos, mientras CIBanco, Intercam y Vector son señalados por EUA por lavar dinero del narco. Estado e instituciones en crisis.
La capacitación en las empresas es indispensable para prevenir el lavado de dinero
La capacitación es fundamental para que las empresas cuenten con una adecuada gestión de riesgos contra el lavado de dinero.
Fortalecimiento legal de las mipymes previene lavado de dinero
El bloqueo de cuentas bancarias arriesga la operación y existencia de las empresas, aseguró la Coparmex.
Suman esfuerzos para prevenir el lavado de dinero en mipymes
La Coparmex y la UIF refrendaron su compromiso de fortalecer las estrategias que permitan a las mipymes prevenir el lavado de dinero.