La capacitación en las empresas es indispensable para prevenir el lavado de dinero
La capacitación es fundamental para que las empresas cuenten con una adecuada gestión de riesgos contra el lavado de dinero.
Fortalecimiento legal de las mipymes previene lavado de dinero
El bloqueo de cuentas bancarias arriesga la operación y existencia de las empresas, aseguró la Coparmex.
Suman esfuerzos para prevenir el lavado de dinero en mipymes
La Coparmex y la UIF refrendaron su compromiso de fortalecer las estrategias que permitan a las mipymes prevenir el lavado de dinero.
Lavado de dinero, riesgo latente para empresas
Las empresas están más seguras si evalúan, diagnostican, denuncian y cooperan en la prevención del lavado de dinero: Coparmex.
Mejora GAFI calificación de México en combate al lavado de dinero
México fue calificado por el GAFI como mayormente cumplido en las acciones que lleva a cabo en contra del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Hacienda crea guía para prevenir recursos ilícitos en elecciones
Con el objetivo de prevenir y detectar delitos de lavado de dinero durante el proceso electoral, la SHCP emitirá una guía con enfoque electoral financiero.
Coparmex y UIF, fortalecen mecanismo contra lavado de dinero
La Coparmex y la UIF se comprometieron a sumar esfuerzos para prevenir y combatir el lavado de dinero.
Presiona el Poder Ejecutivo al Judicial
Las investigaciones judiciales y la renuncia de jueces que han demostrado ser contrarios a la política del presidente podría atentar contra la autonomía de la corte.
El caso Collado, entre la anticorrupción y la simulación
La detención de Juan Collado podría ser una verdadera lucha contra la corrupción de regímenes anteriores, su aprehensión podría involucrar al expresidente Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto.